Сотрудники таможни могут получить право проводить дознание по злодеяниям, связанным с выводом капитала за предел. Надлежащие поправки в ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) предусматриваются законопроектом, который подготовило Министерство денег. Согласно документу, таможенники получат право дознания по двум статьям Уголовного кодекса (УК): о уклонении от выполнения обязательств по репатриации валютных средств (ч. 1 ст. 193) и совершении денежных операций по переводу валютных средств на счета нерезидентов с внедрением подложных документов (ч. 1 ст. 193.1).
Практика указывает, что таможенники выявляют порядка 77% совершаемых злодеяний, предусмотренных этими статьями. Но на данный момент функция дознания полностью лежит на сотрудниках МВД. «По ст. 193 и 193.1 УК предварительное расследование проводится в форме подготовительного следствия, – отмечает партнер Bryan Cave Leighton Paisner Владимир Чикин. – Предложения Минфина сводятся к тому, что по уклонению от репатриации по суммам выше 100 млн до 150 млн руб. включительно и по использованию подложных документов при совершении денежных операций на сумму до 10 млн руб. заместо подготовительного следствия будет дознание, а заместо органов внутренних дел сиим заниматься будет таможня».
Источник: