Эпидемия меняет не только лишь структуру экономики и формат работы с клиентами. Изменяется и теневой сектор – операции по выводу средств, обналичиванию и остальные непонятные активности, с которыми борются регуляторы и правоохранители по всему миру, но никак не поборют. Введение ограничений, заморозка ряда отраслей и остальные последствия пандемии сказались как на размерах, так и на видах обналички и отмывания. Есть прогресс и в борьбе со спец банковскими площадками – ландроматами: наикрупнейшие из их уже уничтожены.
По оценкам ЦБ, размер непонятных операций в банковском секторе в первом полугодии 2020 г. уменьшился по сопоставлению с аналогичным прошлогодним в 1,5 раза (хотя можно и усомниться – возможно, еще не все схемы выявлены). Резко сократился и вывод средств за предел – в 1,7 раза, в большей степени за счет уменьшения размеров непонятных переводов по сделкам с услугами. В качестве основания для вывода средств за предел почаще всего в этом году использовались авансовые платежи за импортируемые продукты без следующей их поставки (42% от общего размера).
Источник: